业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露

　　监会公告〔2013〕43号）以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

　　通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司进一步完善了股利分配政策，

　　（2021年-2023年）股东分红回报规划》。公司分红政策及分红情况具体内容详

　　护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组

　　摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关

　　六、本次向特定对象发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 21

　　七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .. 21

　　三、本次向特定对象发行对公司经营业务和财务状况的影响 .................. 28

　　一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

　　二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .............. 30

　　三、发行后公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，

　　五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有

　　负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .............. 31

　　一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 .. 45

　　二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 .. 45

　　力系统。到2030年，中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

　　国家统计局数据显示，全国用电量由2012年的4.97万亿千瓦时增至2020年达到

　　7.51万亿千瓦时，年复合增长率为6.07%。同时，全国发电量也逐年上升。中电

　　联数据显示，2012年至2020年，全国总发电量由4.99万亿千瓦时增长到7.42万亿

　　千瓦时，年复合增长率达5.83%。展望未来，宏观经济稳健增长带动电力需求提

　　提升。根据全球能源互联网发展合作组织预测，在中国2030年实现碳达峰时，

　　清洁能源消费量折合标准煤为18.6亿吨，再一次能源消费中占比达31%，较2019

　　年的15%增长超一倍。同时，根据国家能源局预测，到“十四五”末，可再生能

　　增量中的占比将达到2/3左右。近年来，我国风电、太阳能等清洁能源装机容量

　　和发电量快速增长。中电联数据显示，2020年风力发电机组装机容量达2.82亿

　　千瓦，装机容量增速高达34.61%。太阳能光伏2020年总装机容量达2.53亿千瓦，

　　装机总容量增速达24.12%。随着太阳能、风电等清洁能源市场规模持续扩张，

　　可提供智能电网、数字“新能源+储能”、城市智慧能源网等领域集成解决方案和

　　及省部级优质工程奖项197项。同时，公司同国网、大型发电集团、上海电气等

　　据至关重要的地位。据我们测算，2020-2025年，全国可再生能源并网带来新增

　　储能装机需求合计155GWh，海外可再生能源并网带来新增储能装机容量合计

　　120GWh。2020年中央、地方陆续出台“新能源配套储能”政策支持储能产业发展，

　　青海省于今年1月出台全国首个针对“可再生能源+储能”项目补贴方案。伴随着

　　宁德时代在储能成本占比最大的电池环节具备很强的技术和成本优势。2021年2

　　积累了大量的储能应用项目开发，实现了储能技术在风/光/储微电网系统、“多

　　站合一”变电站、园区综合能源项目等开发应用。公司目前已具备100MW以上

　　“新能源+储能”、综合智慧能源等领域系统集成技术研发；整合关键资源，创新

　　本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过60,000万元（含本数），

　　截至本预案公告日，公司股本总额为18,210.40万股。目前，林一文、季征

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），发行

　　计算得出，且发行数量不超过5,463.12万股（含本数）。其中，林一文先生认购

　　本次向特定对象发行股票金额不低于5,000万元（含本数），且不超过10,000万元

　　《公司法》、《管理办法（试行）》以及《实施细则》等相关法律、法规和规范性

　　2012年12月，福建永福工程顾问有限公司董事兼总经理；2012年12月

　　公司（作为“甲方”）与实际控制人林一文（作为“乙方”）于2021年7月29日

　　购本次向特定对象发行股票金额不低于5,000万元（含本数），且不超过10,000

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过60,000万元（含本数），

　　域台湾海峡小练岛的东北侧，此次工程项目共建设5台单机容量6.7MW（轮毂高

　　湖芦苇场内。项目建设容量为50MW，拟安装2台3MW风机，11台4MW风机。

　　房屋顶（共计屋顶面积约234万平方米，实际以双方最终确定的可利用面积为准）

　　州市溧阳市239省道向南100米的时代上汽动力电池有限公司厂房屋面和停车棚

　　省常州市溧阳市239省道中关村产业科技园中的江苏时代新能源科技有限公司厂

　　庆时代新能源科技有限公司厂房屋面和停车棚上，规划建设容量为120MWp。

　　8,000.00平方米。同时，本项目拟引进一系列国内外先进研发及测试设备及技术

　　在新能源领域及共享储能领域的技术开发设计。本项目投资总额为16,146.84万

　　截至本预案公告日，公司股本总额为18,210.40万股。目前，林一文、季征

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），发行

　　计算得出，且发行数量不超过5,463.12万股（含本数）。其中，林一文先生认购

　　本次向特定对象发行股票金额不低于5,000万元（含本数），且不超过10,000万元

　　而被调整或者终止：（1）上市公司出现《管理办法（试行）》规定不得向特定对

　　比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，

　　进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）

　　30%，且绝对金额超过5,000万元，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，

　　以较高者为计算依据；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设

　　和监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全

　　2019年4月22日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会

　　第四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018

　　年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本140,080,000股为基数，

　　向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为

　　人民币14,008,000.00元（含税），送0股，以资本公积金向全体股东每10股转增

　　3股。剩余未分配利润结转以后年度。2019年5月16日，该议案经公司2018年年

　　2020年4月27日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事

　　会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司

　　基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金

　　股利为人民币18,210,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　剩余未分配利润结转以后年度。2020年5月19日，该议案经公司2019年年度股东

　　2021年4月27日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监

　　事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，

　　股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发

　　现金股利为人民币18,210,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增

　　股本。剩余未分配利润结转以后年度。2021年5月19日，该议案经公司2020年年

　　公司2018年至2020年实现的净利润均结转以后年度，继续投入到公司的日

　　于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市

　　公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公

　　（2021年-2023年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　　比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，

　　进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）

　　在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大

　　上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来 12 月内拟对外投

　　30%，且绝对金额超过 5,000 万元，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，

　　以较高者为计算依据；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设

　　备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，上述资产价值同时

　　足公司正常经营的资金需求情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配。（2）

　　的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行，上述股东大会应当采用现场投票

　　作的意见》（国办发[2013]110号）、国务院关于进一步促进资本市场健康发展

　　的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

　　的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情

　　（3）假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限5,463.12万股（含本

　　数）。本次发行前，公司股本总额为18,210.40万股，本次发行完成后公司总股

　　本为23,673.52万股。假设最终募集资金总额为60,000万元（含本数），不考虑

　　（4）根据公司于2021年4月28日披露的《2020年年度报告》，公司2020年

　　指标的影响，不代表公司对2021年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。

　　假设1：2021年归属于上市公司股东的净利润与2020年相比持平（保持口径一致，暂不考

　　假设2：2021年归属于上市公司股东的净利润与2020年相比增长率为30%（保持口径一

　　时，对2021年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应

　　力规划咨询/勘察设计、EPC工程总承包、智慧能源（数字电力、电力通信、电

　　可提供智能电网、数字“新能源+储能”、城市智慧能源网等领域集成解决方案和

　　于公司为EPC工程总承包业务的拓展提供保障，增强公司EPC工程总承包业务

　　的承接能力和市场竞争力，同时加速公司实现“光伏+储能”的业务布局，促进公

　　业”“福建省电力设计企业工程技术研究中心”“博士后科研工作站”，荣获“福建

　　源、综合能源等领域开展关键技术研发。截至2020年12月31日，公司自主/合作

　　研发了106项专利技术，其中2020年共获得发明和实用新型专利授权10项。截至

　　2020年12月31日，海上风电领域获得39项专利，主编4项、参编4项国家、能源

　　行业海上风电标准编制，被评为“2020年度海上风电工程技术领军企业”；特高

　　EPC工程总承包业务的承接能力和市场竞争力，同时加速公司实现“光伏+储能”

　　（2021-2023年）股东回报规划》，对公司利润分配相关事项、未来分红回报规

　　（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司2021年度创业板向特定对

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